a
b
c
d

Начальник отдела в Москве

Должность: Начальник отдела
Желаемая зарплата: от 80000 руб.
Город: Москва
Образование: Высшее
Тип работы: Полная занятость
Место работы: Не важно
График работы: Полный рабочий день
Последнее обновление: 02.02.2017
О соискателе
ФИО: Филатов Станислав Константинович
Образование: Высшее
Возраст: 37 лет
Пол: Мужской
Профессиональные навыки
Личные качества: - быстро и ответственно принимаю решения в рамках своей компетенции;
- постоянно совершенствую свои профессиональные знания и навыки;
- по характеру спокоен, настойчив в достижении цели.

Профессиональные качества: - MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet);
- 1 «С» 7.7, 8.2;
- Консультант плюс;
- Гарант;
- DocsVision;
- хорошее знание: 115-ФЗ, 444-П, 445-П, постановления правительства РФ №667, ЦБ 3470-У, 3471-У, 3484-У, приказа Росфинмониторинга №110, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Трудового кодекса.

Иная информация: - общий трудовой стаж более 15 лет, из них 9 лет в качестве проверяющего;
- опыт выездных проверок, в том числе и за пределами РФ;
- опыт проведения ревизий ФХД;
- опыт проведения служебных расследований, направленных на предотвращение хищения имущества компании;
- опыт операционного управления (оптимизация расходов, снижение ФОТ, разработка мотивации, эффективное использование внутренних ресурсов);
- опыт разработки положений, инструкций, правил внутреннего контроля;
- опыт работы с проблемными активами;
- опыт ведения переговоров с поставщиками, первыми лицами Компании.

Рекомендации:
Дагаев Владимир Борисович (Руководитель службы внутреннего контроля) - +79037616767
Казаков Георгий Константинович (Руководитель контрольно-ревизионного управления) - +79261254888
Опыт работы
Период работы:
08 2016 - по настоящее время
Должность:
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (совместительство)
Работодатель:
БИН Страхование, ООО
Должностные обязанности и достижения:
- разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- реализация установленных программ правилами внутреннего контроля;
- подготовка методических рекомендаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём;
- мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных, по признакам необычных, сомнительных сделок;
- подготовка и формирование информационных писем для представления в Росфинмониторинг;
- проведение обучения и консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ.
Период работы:
03 2016 - по настоящее время
Должность:
Главный специалист контрольно-ревизионного управления
Работодатель:
ВСК, САО
Должностные обязанности и достижения:
- выездные проверки в филиалы компании: проверка операционной и финансовой деятельности;
- выявление противоправных действий сотрудников, создающих угрозу коммерческой, экономической и информационной безопасности компании;
- проведение служебных расследований по выявленным фактам страхового мошенничества, присвоения денежных средств, хищения материальных ценностей;
- осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности бланков строгой отчётности и контроль их использования;
- контроль применения страховых тарифов и коэффициентов (выявление мошеннических схем);
- анализ просроченной дебиторской задолженности, оценка причин её образования и принятие мер по её устранению;
- выявление мошеннических схем при урегулировании убытков транспортных средств (взаимодействие работников компании с НЭ, выявление двойных оплат, завышение смет, несовместимые услуги, прочее);
- участие в рабочих группах по внутреннему аудиту, в комиссии по согласованию актов о размере ущерба причинённого компании;
- контроль качества проведения проверок, составление рабочих документов, отчётов по устранению нарушений, выявленных в результате проведённых проверок.
Работодатель:
Гута-Страхование
Должностные обязанности и достижения:
- годовое планирование работы службы внутреннего контроля и аудита;
- проведение комплексных внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности: контроль ведения первичной документации, общехозяйственных расходов, выплаты комиссионного вознаграждения, контроль целевого использования денежных средств (проверка заключаемых договоров на предмет исключения финансовых и налоговых рисков);
- проверка выплатных дел на предмет страхового мошенничества, выявление рисков в страховой деятельности и их уменьшение;
- контроль соблюдения требований РСА: применение КБМ, соблюдение сроков подачи отчётов, сроков страховых выплат, сроков ответов на запросы РСА, порядок хранения и уничтожения БСО;
- контроль организации претензионно-исковой работы в части исполнительного производства: контроль сроков рассмотрения претензий/исков, инкассовое списание, учёт исполнительных листов, контроль оплат с р/с по исполнительным листам (выявление дублирующих списаний);
- кадровый аудит: проверка делопроизводства, расчёта/начислений зарплаты в соответствие со штатным расписанием;
- контроль работы специального должностного лица по соблюдению требований 115-ФЗ (ПОД/ФТ);
- контроль расчёта РЗНУ, РНПУ, РНП;- участие в тендерных комитетах (анализ рисков, экономически выгодных условий);
- участие в комиссии по оценке и уценке имущества компании;
- контроль выполнения результатов внутренних проверок: подготовка приказов о наказании, методических рекомендаций по совершенствованию операционных процессов.
Период работы:
04 2014 - 08 2014
Должность:
Руководитель отдела контроля закупок
Работодатель:
Heliopark – сеть отелей
Должностные обязанности и достижения:
- участие в запуске новых отелей (организация поставок оборудования, планирование и организация материального обеспечения объектов);
- оценка конкурентоспособности предложений, выбор поставщиков с наиболее выгодными условиями и ценами, ведение переговоров с производителями (поставщиками);
- организация и проведение закрытых тендеров для закупок;
- заключение и полное сопровождение сетевых контрактов на поставку оборудования, алкоголя, продуктов питание, прочих услуг;
- разработка схем по противодействию повышения входных цен;
- формирование системы мониторинга на наличие товарной матрицы;
- оценка и изучение сетевых маркетинговых бюджетов предлагаемых для компании;
- управление бюджетом, контроль исполнения дохода и расхода бюджета компании (БДИР), оптимизация расходов;
- выездные проверки с целью финансового контроля за деятельностью отелей.
Образование
Название учебного заведения:
«Московский институт управления»
Уровень образования:
Экономист
Факультет:
Финансы и кредит (банковское дело)
Курсы и тренинги
Название курса:
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Название учебного заведения:
ООО "ФКД КОНСАЛТ"

Похожие резюме по специальности начальник отдела оценки рисков в Москве

Зарплата от 100000 руб.
Образование: Высшее  •  Тип работы: Полная занятость  •  Место работы: Не важно  •  График: Полный рабочий день
Подробнее
Личные качества: Ответственна, инициативна, внимательна, коммуникабельна, пунктуальна, способность работать в команде и автономно, умение ставить задачи, мотивирована на результат, ориентирована на новые идеи и направления, способна работать в ситуациях, близких к стрессовым, кроме того, легко строю комфортные отношения с любыми людьми Профессиональные качества: Знание программ: ИБС «ГлобалБанк...
Образование: Среднее специальное  •  Тип работы: Полная занятость  •  Место работы: Не важно  •  График: Полный рабочий день
Подробнее